Empresa

BANCTRUST

Descripción de la Empresa

MERCADO DE CAPITALES E INVERSIONES

Provincia

Buenos Aires

Localidad

Buenos Aires

Tipo de Contratación

Cualquiera

Descripción de la Plaza

Funciones principales:
- Efectuar revisiones de Know Your Customer (KYC) en cumplimiento de políticas corporativas y regulaciones locales.
- Efectuar Reportes de Operaciones Sospechosas al regulador
- Asegurar que los procedimientos operativos cumplan los requisitos definidos.
- Proporcionar orientación sobre los procesos de control relacionados con el KYC y el personal.
- Evaluar el cumplimiento de políticas corporativas.
- Realizar reportes para la Alta Gerencia.
- Participar en comités.
- Atender y responder consultas de las áreas corporativas.

Requisitos del puesto:

. Ser graduado en las carreras de: Contador Público, Administrador de Empresas o Abogacía
. Experiencia de 2 a 4 años en posiciones similares relacionadas con la revisión y aprobación de KYC, experiencia en investigación de transacciones de clientes y revisión de información de clientes, área de Prevención de lavado de Dinero, Controles Internos y/o Compliance.
. Poseer conocimiento sobre normativa de PLD (Prevención de Lavado de Dinero).
. Poseer buen manejo de idioma inglés oral y escrito.
. Muy buen manejo de Microsoft Office.

Competencias requeridas para la posición:

Alto nivel de iniciativa, proactividad, muy buen nivel de comunicación y orientación al cliente. Capacidad de Análisis, Relaciones Interpersonales efectivas, Proactividad, Autonomía, Orientación a Resultados y Fuerte orientación al detalle.

Mínimo Nivel Académico Requerido

Universidad Completa

Mínimo Nivel de Inglés Requerido

Intermedio

Mínima Experiencia Laboral Requerida

3-4 años

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